比特币平台紧急暂停提币服务，反洗钱规则再次升级

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央行对比特币的政策进一步收紧。

2月9日晚间，OKCoin和火币先后发布公告，宣布全面暂停比特币和莱特币提现服务，并对平台反洗钱系统进行全面升级。 预计停牌期为一个月。 随后，比特币价格断崖式下跌，一个小时内跌幅超过10%。

根据两家网站的公告，此举是为了防止通过比特币进行非法活动，也是对此前监管要求“比特币交易平台不得违反国家金融反洗钱相关法律法规”的回应。洗钱、外汇管理和支付结算。” 火币内部人士表示，比特币和莱特币短时间内无法从平台提现，但人民币还是可以提现的。 这样做是为了避免通过比特币进行货币兑换和洗钱。

两家交易所发布此公告后，比特币价格出现“断崖式下跌”。 以火币网为例，从20:46公告到21:30，不到一个小时，价格从7478元暴跌至6715元，跌幅超过10%。 截至22时30分，再次跌破6600元。

OKCoin和火币网是国内交易量最大的两家比特币交易所，也是1月份首批接受央行检查的比特币交易所。 随后，央行下调调查对象，锁定中小比特币交易平台。 2月8日下午，央行营业管理部巡视组约谈了“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币”、“元宝”、“BTC100”等公司。 是“聚币网”、“币贝网”、“币红火”等9家比特币交易平台的主要负责人。

另一方面，2月9日下午，火币网、OKCoin、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等交易所召开行业大会在火币网办公室讨论行业自律。

下午3:00，各平台发布风险管理公告称，将进一步遏制比特币市场投机活动，杜绝通过比特币进行非法传销、洗钱和兑换货币的可能； 提现用户审查和监督，如发现可疑用户行为，可采取相关措施限制提现、交易、冻结可疑资产等。

从“牛市”到暴跌，监管部门被迫出手

比特币交易平台通常实行24/7全天候交易，巨大的价格波动司空见惯。 自去年9月以来，比特币交易量骤增。 据国外网站Bitcoinity.org统计，全球主要比特币交易平台日均交易量从60万笔增长到目前的600万笔左右，中间一度突破1300笔。 几千块。 其中，来自中国的比特币中国、火币网和OKCoin三大平台交易量占总交易量的98%以上。

比特币去年底到今年新一轮“牛市”到来后比特币u币，吸引了更多投机者入场。 一些交易所放开杠杆炒作，杠杆率甚至高达5倍。 但好景不长。 比特币价格在 1 月 5 日创下历史新高后，立即崩盘。 两天内价格从8890元左右暴跌至6300元左右，累计跌幅达30%。

1月11日晚间，央行对三大交易所进行现场调研的消息传出后，比特币价格暴跌。 1月12日，比特币价格跌破5000元/币比特币u币，随后逐步反弹。 1月18日晚调查结果公布后，当天晚间比特币价格暴跌，半小时内从6145元跌至5785元。

暴跌期间，部分交易平台甚至出现短暂交易中断，引发投资者强烈抗议。 这些都是迫使监管机构调查的导火索。

为响应监管 多家平台宣布收取0.2%服务费

为响应监管，火币网、货币银行、比特币中国已于1月24日全部停止理财和币币理财业务，并开始收取手续费。有业内人士指出，目前三大交易平台均已停止杠杆业务并开始收费，但一些小平台还没有统一步伐。 “大平台收费，小平台想靠自己吸引更多用户。”

云币1月23日宣布对比特币交易收取0.2%的服务费； 2月6日，它宣布将服务费从0.2%下调至0.05%。 币贝网2月8日下午在官网发布公告，自当日18:00起对比特币交易收取交易服务费。 2月9日，中国比特币、比特币交易网、元宝网、大红火等平台也宣布对比特币交易收取0.2%的服务费。

目前，经过近一个月的走访和考察，火币网、币行、比特币中国的交易量较之前均有明显下降。 从2月9日的数据来看，上述三个比特币交易平台的24小时交易量约为2万手，而此前高峰期的24小时交易量均已突破百万。 央行约谈的9家平台比特币交易量相对较小。 中国比特币平台24小时交易量约6000手，比特币交易网24小时交易量约7000手，聚币网交易量仅为59手。

由于比特币交易的匿名性及其在银行系统之外的位置，它被认为是一种规避资本管制的工具。 只要用人民币购买比特币，然后转账到国外交易平台，就可以马上兑换成美元，资产转账的过程几分钟就可以完成。 这一“漏洞”与今年加强个人购汇监管、加大打击偷汇行为力度背道而驰。

一位交易所人士表示，这可能是本轮比特币再次进入监管视野的重要原因。