一起涉案金额3.8亿元诈骗案破获

不轻信、不泄露、不转账才是反诈骗的王道

文/记者 王纯 通讯员 潘善辉 吴爱静

“股市不好，投资‘区块链’可以获得几倍甚至几十倍的回报！” 面对被“区块链”技术“点缀”的数字虚拟货币投资浪潮，成千上万的受害者蜂拥而至，但最终双双损失惨重。 众所周知，虚拟货币投资华丽的外表背后是一个组织严密、分工明确的庞大诈骗集团，成员多达200余人。

2021年8月28日，经浙江省东阳市人民检察院审查起诉，东阳市人民法院以犯诈骗罪、包庇罪判处胡某、杨某某等16名被告人有期徒刑14年至3年。隐匿犯罪所得从有期徒刑到罚款不等。 至此，涉案金额达3.8亿元的系列数字货币诈骗案涉及的171名被告人全部被判刑两年多。

向“高手”学习投资

2019年3月，家住金华市的陈先生在上网时看到一则“炒股高手带你炒股赚钱”的广告，一时心痒痒加入了一个炒股群。 入群后，讲师助理“李静”和“股友”都表示，跟老师“高峰”一起翻了几波，让陈老师对老师的投资能力深信不疑。

一个多月后，交易所群里出现了一位“投资大亨”，动员大家投资区块链，号称可以获得数倍甚至数十倍的回报，但平台投资额度有限，呼吁大家尽快申报采购金额。

群里的“股东”踊跃申购，有的要10万元，有的要20万元，有的甚至申请到100万元。 眼看额度越来越小转账usdt被骗能立案吗，陈先生觉得机会不失，于是提出购买30万元的数字货币BKC。

随后，“李静”向陈先生发送了一个名为“LKF”的平台链接。 由于该平台看起来与平时的炒股APP非常相似，急于赚钱的陈先生并没有多想，就在该平台投入了30万元购买数字货币。 转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满后方可交易。 虽然有些担心，但他每天登录LKF平台，看到自己投资的数字货币喜人的“涨幅”，这让他心里踏实多了。

没过多久，平台突然登录失败，“李静”和“高峰”相继失联。 陈先生这才意识到自己上当受骗，立即向公安机关报案。

“跨国集团”浮出水面

据陈先生等投资“数字货币”被骗的人士陆续反映，2019年8月，在公安部督办下，东阳市公安局立案侦查SIE等数字货币诈骗平台、CFEX、LKF 和 GDBIT。 诈骗团伙的主要分子和主要成员陆续被抓获归案，以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团终于浮出水面。

2018年5月开始，夏某某为了实施数字货币诈骗犯罪设立公司招募人员，逐步形成以夏某某为首，何某某、胡某某、杨某某等人为骨干，由以下人员组成的公司：行政人员、财务人员等 由结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控、客诉等部门组成的犯罪集团。

诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队开发数字货币交易平台，形成完整的诈骗“产业链”。 “上游”是指让代理、销售人员冒充证券公司工作人员，寻找有投资意向的客户，加好友聊天获取信任，推荐客户到讲师直播间听课。 在直播间，“中游”的讲师先是分析股票知识，然后唱起了股市，谎称投资数字货币可以获得高额回报，并诱导客户投资由中游开发的数字货币交易平台。公司。 “下游”在客户转账后进入锁定期。 转账第二天，代理、平台、直播间将在财务结算后按照50%、40%、10%的比例通过承兑商以USDT进行结算。 和其他数字货币方式分享战利品。

由于后续平台不断通过机器人功能模拟自动交易，操纵数字货币上涨，在客户眼中，自己的收益就是“虚假繁荣”，锁仓期的设置也提供了充足的时间供犯罪集团转移赃款。

为躲避打击，该犯罪集团还逐步将财务、技术、运营、招商等重点部门人员调往韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。 系列电信网络诈骗案涉案金额达3.8亿余元，涉案受害人达1000余人。

171名被告全部被判刑

自2019年8月14日案发以来，东阳市人民检察院共完成该系列案件审查逮捕120余人、审查起诉180余人。

在办案过程中，多名犯罪嫌疑人在平台上使用了“杜先生”、“陈先生”、“李先生”等虚拟身份。 检察机关对海量电子数据进行挖掘分析，寻找线索，加强电子信息证据在司法实践中的应用转账usdt被骗能立案吗，深挖案件线索，加强法律监督。 充分运用讯问技巧，破获多名犯罪嫌疑人口供，成功起诉24人，立案监管15人。 其中，被起诉的平台承兑商和一大批代理人，在打击诈骗犯罪全链条、追回赃物方面发挥了至关重要的作用。 影响。

2021年3月底至5月初，该系列案件将开庭审理。 在审判现场，通过强有力的控告和审判教育，90%以上的被告人认罪认罚，85%以上的被告人主动归还赃物。 171名被告人被判处无期徒刑1人，被判处无期徒刑11人，被判处十年以上有期徒刑11人，其余被告人被判处十年以上三年以下有期徒刑，全部判处有期徒刑罚款，其中一些相对较小。 被告人被判缓刑。

检方提醒，不法分子利用公众对数字货币的误解，打着区块链的幌子，吸引大量投资者，进而实施诈骗活动。 检方提醒投资者，一定要提高反欺诈意识，时刻保持清醒头脑，切勿以区块链、数字货币等所谓高科技网络投资为名轻信“投资平台”，谨防被骗所谓的“专家”和“讲师”。 ”讲座和高额诈骗。诈骗手段层出不穷，形式多样，不轻信、不泄露、不转移资金才是反诈骗的王道。